≈≈甘化科工000576≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.03)
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最新提示:1)12月03日(000576)甘化科工:关于股份回购进展情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2023年08月28日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:2002.84万 同比增:-57.30% 营业收入:2.78亿 同比增:0.14%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0500│ 0.0600│ 0.0300│ -0.5300│ 0.1100
每股净资产 │ 3.6888│ 3.7137│ 3.7032│ 3.6364│ 4.0955
每股资本公积金 │ 1.6223│ 1.6368│ 1.6368│ 1.7184│ 1.6071
每股未分配利润 │ 0.8349│ 0.8461│ 0.8068│ 0.7674│ 1.3989
加权净资产收益率│ 1.2400│ 1.6300│ 0.8600│-13.6400│ 2.6300
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0459│ 0.0604│ 0.0317│ -0.5340│ 0.1075
每股净资产 │ 3.6888│ 3.7284│ 3.7179│ 3.6882│ 4.1538
每股资本公积金 │ 1.6223│ 1.6433│ 1.6433│ 1.7429│ 1.6299
每股未分配利润 │ 0.8349│ 0.8494│ 0.8100│ 0.7783│ 1.4188
摊薄净资产收益率│ 1.2441│ 1.6195│ 0.8517│-14.4799│ 2.5874
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A 股简称:甘化科工 代码:000576 │总股本(万):43641.82 │法人:李忠
上市日期:1994-09-07 发行价:6.30│A 股 (万):43385.24 │总经理:李忠
主承销商:江门国际信托投资公司 │限售流通A股(万):256.58│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-750-3277650;86-750-3277651 董秘:陈波│主营范围:电源及相关产品、高性能特种合金
│材料制品等军工产品的研发、生产、销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0300
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2023年 │ -0.5300│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0500
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2022年 │ 0.2800│ 0.1667│ 0.0770│ 0.0581
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2021年 │ 0.0700│ 0.2225│ 0.1700│ 0.1019
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2020年 │ 1.5300│ 1.6801│ 0.0700│ 0.0195
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[2024-12-03](000576)甘化科工:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-63
广东甘化科工股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参阅公司于
2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份 4,370,000 股，占公司总股本的 1.00%，最
高成交价为 7.05 元/股，最低成交价为 5.50 元/股，支付的总金额为人民币 26,618,988 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
[2024-11-30](000576)甘化科工:关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-62
广东甘化科工股份有限公司关于控股股东
所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《广东省广州市中级人民法院通知书》[（2024）粤01执1763号）]；以及公司控股股东德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）转来的《广东省广州市中级人民法院拍卖公告（第一次）》[（2024）粤01执1763号]，获悉德力西集团持有的3,000万股公司股份将被广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）于2024年12月30日14时至2024年12月31日14时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖，具体情况如下：
一、控股股东股份拍卖基本情况
1 、 控股股东本次股份被拍卖基本情况
是否为控 是
股 股股东或 占公司 否 拍
东 第一大股 本 次拍卖股占 其所持 总股本 为 起始日 到期日 卖 原
名 东及其一 份数量（股） 股 份比例 比例 限 人 因
称 致行动人 售
股
德 10,000,000 5.37% 2.29% 2024 年 广 司
力 2024 年 12 月 31 州 法
西 是 10,000,000 5.37% 2.29% 否 12月30 日 14 时 中 拍
集 10,000,000 5.37% 2.29% 日14时 （延时除 院 卖
团 外）
合 -- 30,000,000 16.12% 6.87% -- -- -- -- --
计
注1：德力西集团所持上述被司法拍卖的3,000万股公司股份于2017年10月16日被质押，质权人为国民信托有限公司；于2024年5月21日被司法冻结，司法冻结执行人为广东省广州市中级人民法院。详情请参阅公司分别于2017年10月18日、2024年5月24日在指定媒体上披露的《关于控股股东部分股票解除质押及再次质押的公告》（公告编号：2017-60）及《关于控股股东所持公司部分股份解除司法冻结及部分质押股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2024-40）。
注2：上述持有股份占总股本比例分别按照四舍五入保留两位小数，若合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。
2 、 拍卖公告的主要内容
详 见 广 州 中 院 在 淘 宝 网 络 司 法 拍 卖 平 台
（https://sf.taobao.com）上公示的相关信息。
3 、 控股股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，公司控股股东德力西集团除本次持有的3,000万股公司股份将被司法拍卖外，不存在其他股份被拍卖的情形。
二、其他说明
1、本次司法拍卖事项不会对公司的经营运作产生重大影响，目前公司生产经营情况正常。
2、如本次司法拍卖股份最终全部成交，德力西集团将被动减持公司股份，其在公司的持股比例将降低，仍持有公司股份156,087,400股，占公司总股本35.77%，不会导致其公司控股股东地位及实际控制权变更。
3、本次拍卖事项尚在公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《广东省广州市中级人民法院通知书》[（2024）粤 01 执 1763
号）]；
2、《广东省广州市中级人民法院拍卖公告（第一次）》[（2024）粤 01 执 1763 号]。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三十日
[2024-11-09](000576)甘化科工:关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-61
广东甘化科工股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月8日收到公司副总经理郝宏伟先生的辞职报告，郝宏伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郝宏伟先生将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郝宏伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响。
截至本公告披露日，郝宏伟先生未持有公司股份。
公司及董事会对郝宏伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日
[2024-11-02](000576)甘化科工:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-60
广东甘化科工股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参阅公司于
2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式回购公司股份 4,370,000 股，占公司总股本的 1.00%，最
高成交价为 7.05 元/股，最低成交价为 5.50 元/股，支付的总金额为人民币 26,618,988 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二日
[2024-10-31](000576)甘化科工:关于控股股东部分股份质押的公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-59
广东甘化科工股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）通知并通过中国证券登记结算有限公司系统查询，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1、控股股东本次股份质押基本情况
是否为 是 是
股 控股股 否 否 质
东 东或第 本次质押数 占其所 占公司 为 为 质押 质押 质权 押
名 一大股 量（股） 持股份 总股本 限 补 起始 到期 人 用
称 东及其 比例 比例 售 充 日 日 途
一致行 股 质
动人 押
办 理 中国
德 解 除 工商 自
力 2024 质 押 银行 身
西 是 10,000,000 5.37% 2.29% 否 否 年 10 登 记 股份 生
集 月 29 手 续 有限 产
团 日 之日 公司 经
乐清 营
支行
合 -- 10,000,000 5.37% 2.29% -- -- -- -- -- --
计
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况
如下：
已质押股份情况 未质押股份情
况
股 本次质押 本次质押 占其 占公 未质押
东 持股数量 持股 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已 股份限 占未
名 (股) 比例 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 质押 售和冻 质押
称 （股） （股） 比例 比例 冻结、标记 股份 结数量 股份
数量（股） 比例 （股） 比例
德
力
西 186,087,400 42.64% 60,000,000 70,000,000 37.62% 16.04% 30,000,000 42.86% 0 0%
集
团
合 186,087,400 42.64% 60,000,000 70,000,000 37.62% 16.04% 30,000,000 42.86% 0 0%
计
注：上表中德力西集团质押并被司法冻结的3,000万股公司股份于2024年5
月21日被司法冻结，司法冻结执行人为广东省广州市中级人民法院。详情请参阅
公司于2024年5月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东所持
公司部分股份解除司法冻结及部分质押股份被司法再冻结的公告》（2024-40）。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-30](000576)甘化科工:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 3.688759元
加权平均净资产收益率: 1.24%
营业总收入: 2.78亿元
归属于母公司的净利润: 2002.84万元
[2024-10-09](000576)甘化科工:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-57
广东甘化科工股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参阅公司于
2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式回购公司股份 4,370,000 股，占公司总股本的 1.00%，最高
成交价为 7.05 元/股，最低成交价为 5.50 元/股，支付的总金额为人民币 26,618,988 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年十月九日
[2024-09-10](000576)甘化科工:关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-56
广东甘化科工股份有限公司关于参加广东辖区
2024年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日
[2024-09-03](000576)甘化科工:关于股份回购进展情况的公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-55
广东甘化科工股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4
日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 8 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份 4,370,000股，占公司总股本的 1.00%，最高成交价为 7.05 元/股，最低成交价为 5.50 元/股 ，支付的总金额为人民币
P
A
G
26,618,988 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年九月三日
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[2024-08-31](000576)甘化科工:半年报董事会决议公告
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-52
广东甘化科工股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第七次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2024 年 8 月 29 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2024 年半年度报告
及半年度报告摘要
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于修订《董事、监
事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》部分条款进行修订。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
★★机构调研
调研时间:2023年08月28日
调研公司:台湾 Athena Capital(东腾投资)
接待人:公司证券事务代表:龚健鹏,公司财务总监、董事会秘书:陈波,公司证券事务部主管:沈峰
调研内容:公司相关人员介绍了公司发展沿革、经营概况等基本情况,双方就公司行业发展趋势、产品竞争优势及未来发展方向等情况等进行了沟通交流,具体内容如下:
问1、请介绍下公司目前经营状况与所处行业未来发展的趋势
答:公司目前的主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工业务,近年来公司军工业务板块业务保持持续增长。根据公司最新公布的2023年半年度报告,公司今年上半年实现营业收入2.02亿元,同比增长11.93%,其中电源类产品实现营业收入1.37亿元,同比增长26.78%,高性能特种合金材料制品实现营业收入0.62亿元,同比增长54.66%;实现归属于上市公司股东的净利润3,650.24万元,同比增长9.23%;截至2023年6月30日,公司总资产20.27亿元,归属于上市公司股东的净资产18.01亿元。
近年来,随着国防建设和军队现代化的不断推进,军工行业也得到了蓬勃发展,国防支出稳步增长,为我国国防装备的发展提供了有力的支撑,也为公司不断拓展军工业务带来了机遇。
问2、公司目前的订单情况,未来的业绩展望
答:目前来说,公司整体运营情况比较正常,主要产品订单情况较为稳定。短期业绩主要受到下游客户生产及验收节奏的影响。随着研发团队不断扩充和研发投入的加大,以及新产品领域的探索,公司广泛参与到新客户、新型号产品的研制过程,公司未来业绩主要受跟研项目是否能顺利定型并转入批量化生产的影响。
问3、公司产品种类及新产品研发情况
答:公司现有产品种类较多,针对不同领域和需求涵盖多个系列产品。公司一贯重视技术研发,紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式投入,公司2022年度研发投入7,284.01万元,同比增长43.83%,2023年上半年研发投入4,338.55万元,同比增长103.63%。公司将通过持续加大研发投入,加快新产品开发,提升综合竞争实力。
问4、公司电源产品的竞争优势
答:全资子公司升华电源是国内领先的特种电源供应商,拥有10余年的深厚技术基础沉淀,技术水平高,自主创新能力强,拥有多项发明专利和实用新型专利,拥有一批高素质、高水平、充满活力、具有创新精神的专业人才。尤其在高功率产品领域,公司有一定的技术领先性。另外,随着国家对装备“自主可控”要求的提升,全国产化产品需求强烈,升华电源多年前已开始布局,已顺利完成部分主要产品的全国产化研发并实现销售。
问5、非晶合金材料与传统产品相比有何优势
答:非晶合金材料是一类具有冲击诱发化学反应的先进活性材料,具有高强度、高硬度、高弹性模量、高释能效应等特点,能有效提升武器装备综合毁伤效果,因此非晶合金未来在国防领域拥有广阔的应用空间。基于非晶合金的材料优势,在消费电子、环境保护、医疗器械等方面也具有潜在应用推广价值。
问6、公司近年来红利发放情况
答:公司充分考虑可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,制订了股东回报规划。公司在2020年度进行过现金分红,今后将根据企业经营状况,研发投入、投资并购等资金支出情况,综合考虑现金分红事宜。
问7、公司下一步的发展方向
答:未来公司将坚定以军工产业为核心,坚持内生式增长与外延式扩张并举,以技术创新、提质增效为主要内生动力,通过高标准的研发、制造和优质服务,成为细分领域的行业标杆;以持续并购、产业基金投资为主要外延手段,深入挖掘产业整合机会,完善军工产业布局;同时依托在军品市场的技术、市场信息等优势,适时介入相应民品领域,不断提高公司发展质量和效益,努力将公司打造为综合实力较强、核心技术领先、投资价值突出的集团企业。
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